Daniel Edgardo Castella Lorenzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Daniel Edgardo Castella Lorenzo sanciones internacionales?
No, Daniel Edgardo Castella Lorenzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Daniel Edgardo Castella Lorenzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Daniel Edgardo Castella Lorenzo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Daniel Edgardo Castella Lorenzo y la regulación AML en Uruguay?
Daniel Edgardo Castella Lorenzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Daniel Edgardo Castella Lorenzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |