Ayeid Mousseid Yahya
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT (DJI)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ayeid Mousseid Yahya sanciones internacionales?
No, Ayeid Mousseid Yahya no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ayeid Mousseid Yahya un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ayeid Mousseid Yahya se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Ayeid Mousseid Yahya y la regulación AML en Portugal?
Ayeid Mousseid Yahya es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ayeid Mousseid Yahya:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |