Kudakwashe Regimond Tagwirei

Sancionado
Noticia adversa
Última actualización: 23/06/2026
Nombre: Kudakwashe Regimond Tagwirei
Sexo: label.gender.m
Nacimiento: 1969-02-12 Shurugwi
Nacionalidad: ZWE, ZAF
Tipo de persona: label.person_type.P
Otros nombres: Kudakwashe Regimond Tagwirei, Kuda Tagwirei
Alias: Tagwirei
Identificadores: Array, Array
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Sanciones

table.sanction.head.program table.sanction.head.reason
[OFAC.ZIMBABWE] - Zimbabwe Sanctions Program ZIMBABWE
[OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions Program GLOMAG
- (UK Sanctions List Ref):GAC0023 (UK Statement of Reasons):Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeem
- (UK Sanctions List Ref):GAC0023. (UK Statement of Reasons):Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redee
- Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten time

Cargos

Relaciones

Información adversa

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Kudakwashe Regimond Tagwirei sanciones internacionales?

Sí, Kudakwashe Regimond Tagwirei está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Kudakwashe Regimond Tagwirei?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kudakwashe Regimond Tagwirei:

Nombre Información Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Sancionados USA-OFAC USA
Consolidated list of financial sanctions targets Sancionados GBR-OFSI GBR
Public sources of adverse media label.source.info.adverse_media
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