Diego Martin Perez Gomar Trombini
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Diego Martin Perez Gomar Trombini sanciones internacionales?
No, Diego Martin Perez Gomar Trombini no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Diego Martin Perez Gomar Trombini un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Diego Martin Perez Gomar Trombini se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Diego Martin Perez Gomar Trombini y la regulación AML en Uruguay?
Diego Martin Perez Gomar Trombini es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Diego Martin Perez Gomar Trombini:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |