Marlene Car Ferrerira Palomino
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Marlene Car Ferrerira Palomino sanciones internacionales?
No, Marlene Car Ferrerira Palomino no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Marlene Car Ferrerira Palomino un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Marlene Car Ferrerira Palomino se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Marlene Car Ferrerira Palomino y la regulación AML en Uruguay?
Marlene Car Ferrerira Palomino es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Marlene Car Ferrerira Palomino:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |