Kelvin Jesús Matos Pérez
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- ESP (VEN)
- ESP
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Kelvin Jesús Matos Pérez sanciones internacionales?
No, Kelvin Jesús Matos Pérez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Kelvin Jesús Matos Pérez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Kelvin Jesús Matos Pérez y la regulación AML en España?
Kelvin Jesús Matos Pérez es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Kelvin Jesús Matos Pérez y la regulación AML en España?
Kelvin Jesús Matos Pérez es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Kelvin Jesús Matos Pérez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio de Asuntos Exteriores | PEPs | ESP |