Jorge Jesus Rodriguez Gomez
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.VENEZUELA] - Venezuela related Sanctions | Program VENEZUELA |
| [CAN.VENEZUELA] - Measures agains Venezuela |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Jesus Rodriguez Gomez sanciones internacionales?
Sí, Jorge Jesus Rodriguez Gomez está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jorge Jesus Rodriguez Gomez?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Jorge Jesus Rodriguez Gomez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Jesus Rodriguez Gomez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
4. ¿Cuál es la relación entre Jorge Jesus Rodriguez Gomez y la regulación AML en Venezuela?
Jorge Jesus Rodriguez Gomez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Jesus Rodriguez Gomez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |
| Web del Partido Socialista Unido de Venezuela | PEPs | VEN |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |