Elvira Sakhipzadovna Nabiullina
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1649 (UK Statement of Reasons):Elvira NABIULLINA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because NABIULLINA is obtaining a benefit from |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS1649. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Elvira NABIULL |
| - | Elvira NABIULLINA is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because NABIULLINA is obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia through working fo |
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- RUS
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elvira Sakhipzadovna Nabiullina sanciones internacionales?
Sí, Elvira Sakhipzadovna Nabiullina está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Elvira Sakhipzadovna Nabiullina?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Elvira Sakhipzadovna Nabiullina un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elvira Sakhipzadovna Nabiullina se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Rusia .
4. ¿Cuál es la relación entre Elvira Sakhipzadovna Nabiullina y la regulación AML en Rusia?
Elvira Sakhipzadovna Nabiullina es una persona relevante según la regulación AML de Rusia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elvira Sakhipzadovna Nabiullina:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |