Oswaldo Ramon Zamora Rivas
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oswaldo Ramon Zamora Rivas sanciones internacionales?
No, Oswaldo Ramon Zamora Rivas no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oswaldo Ramon Zamora Rivas un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oswaldo Ramon Zamora Rivas se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Oswaldo Ramon Zamora Rivas y la regulación AML en Venezuela?
Oswaldo Ramon Zamora Rivas es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oswaldo Ramon Zamora Rivas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |