Valentin Jose Rodriguez Fernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Valentin Jose Rodriguez Fernandez sanciones internacionales?
No, Valentin Jose Rodriguez Fernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Valentin Jose Rodriguez Fernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Valentin Jose Rodriguez Fernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Valentin Jose Rodriguez Fernandez y la regulación AML en Uruguay?
Valentin Jose Rodriguez Fernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Valentin Jose Rodriguez Fernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |