Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda

Sancionado

Noticia adversa

Última actualización: 23/06/2026

Nombre: Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda

Sexo: label.gender.m

Nacimiento: 1987-04-12

Nacionalidad: MEX

Tipo de persona: label.person_type.P

Nombre parcial: Lobito

Otros nombres: Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda, César Enrique Díaz De León Sauceda

Alias: Lobito

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Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
[OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions	Program SDNTK

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda sanciones internacionales?

Sí, Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesar Enrique Diaz De Leon Sauceda:

Nombre	Información	Fuente
Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)	Sancionados	USA-OFAC USA
Public sources of adverse media	label.source.info.adverse_media

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