David José Leandro Duarte Ribeiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene David José Leandro Duarte Ribeiro sanciones internacionales?
No, David José Leandro Duarte Ribeiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es David José Leandro Duarte Ribeiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a David José Leandro Duarte Ribeiro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre David José Leandro Duarte Ribeiro y la regulación AML en Portugal?
David José Leandro Duarte Ribeiro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre David José Leandro Duarte Ribeiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |