Aleandre Oscar Julio Terzaghi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aleandre Oscar Julio Terzaghi sanciones internacionales?
No, Aleandre Oscar Julio Terzaghi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Aleandre Oscar Julio Terzaghi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Aleandre Oscar Julio Terzaghi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Aleandre Oscar Julio Terzaghi y la regulación AML en Uruguay?
Aleandre Oscar Julio Terzaghi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aleandre Oscar Julio Terzaghi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |