Luisa Josefina Rodriguez Torres
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luisa Josefina Rodriguez Torres sanciones internacionales?
No, Luisa Josefina Rodriguez Torres no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luisa Josefina Rodriguez Torres un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luisa Josefina Rodriguez Torres se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Luisa Josefina Rodriguez Torres y la regulación AML en Venezuela?
Luisa Josefina Rodriguez Torres es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luisa Josefina Rodriguez Torres:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |