Silvia Fabiana Monzon Giutierrez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Silvia Fabiana Monzon Giutierrez sanciones internacionales?
No, Silvia Fabiana Monzon Giutierrez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Silvia Fabiana Monzon Giutierrez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Silvia Fabiana Monzon Giutierrez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Silvia Fabiana Monzon Giutierrez y la regulación AML en Uruguay?
Silvia Fabiana Monzon Giutierrez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Silvia Fabiana Monzon Giutierrez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |