Carmen Marisela Castro Gilly
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carmen Marisela Castro Gilly sanciones internacionales?
No, Carmen Marisela Castro Gilly no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carmen Marisela Castro Gilly un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Carmen Marisela Castro Gilly y la regulación AML en Venezuela?
Carmen Marisela Castro Gilly es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Carmen Marisela Castro Gilly y la regulación AML en Venezuela?
Carmen Marisela Castro Gilly es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carmen Marisela Castro Gilly:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Tribunal Supremo de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |