Alicia Marilen Petrocelli Cabrera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alicia Marilen Petrocelli Cabrera sanciones internacionales?
No, Alicia Marilen Petrocelli Cabrera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alicia Marilen Petrocelli Cabrera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alicia Marilen Petrocelli Cabrera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alicia Marilen Petrocelli Cabrera y la regulación AML en Uruguay?
Alicia Marilen Petrocelli Cabrera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alicia Marilen Petrocelli Cabrera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |