Maria Rosina Rossi Albert
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Rosina Rossi Albert sanciones internacionales?
No, Maria Rosina Rossi Albert no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Rosina Rossi Albert un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Rosina Rossi Albert se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Rosina Rossi Albert y la regulación AML en Uruguay?
Maria Rosina Rossi Albert es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Rosina Rossi Albert:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |