Jose Carlos Mahia Freire
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jose Carlos Mahia Freire sanciones internacionales?
No, Jose Carlos Mahia Freire no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jose Carlos Mahia Freire un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jose Carlos Mahia Freire se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jose Carlos Mahia Freire y la regulación AML en Uruguay?
Jose Carlos Mahia Freire es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jose Carlos Mahia Freire:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |