Noelia Soraya Martinez Nalerio
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Noelia Soraya Martinez Nalerio sanciones internacionales?
No, Noelia Soraya Martinez Nalerio no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Noelia Soraya Martinez Nalerio un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Noelia Soraya Martinez Nalerio se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Noelia Soraya Martinez Nalerio y la regulación AML en Uruguay?
Noelia Soraya Martinez Nalerio es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Noelia Soraya Martinez Nalerio:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |