Margarida Maria De Barros Machado Salazar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Margarida Maria De Barros Machado Salazar sanciones internacionales?
No, Margarida Maria De Barros Machado Salazar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Margarida Maria De Barros Machado Salazar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Margarida Maria De Barros Machado Salazar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Margarida Maria De Barros Machado Salazar y la regulación AML en Portugal?
Margarida Maria De Barros Machado Salazar es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Margarida Maria De Barros Machado Salazar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |