Teresa Elena Piedra Marco
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Teresa Elena Piedra Marco sanciones internacionales?
No, Teresa Elena Piedra Marco no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Teresa Elena Piedra Marco un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Teresa Elena Piedra Marco se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Teresa Elena Piedra Marco y la regulación AML en Uruguay?
Teresa Elena Piedra Marco es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Teresa Elena Piedra Marco:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |