Satishkumar Hareshbhai Sutaria
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://theprint.in/india/us-hails-indias-role-in-disrupting-fentanyl-supply-chain-inside-gujarat-ats-crackdown-on-surat-firms/2917170
- https://www.canadanews.net/news/279018907/us-lauds-indian-cooperation-for-arrest-of-drug-peddlers-smuggling-distributing-precursor-chemicals-to-cartels
- https://www.sierraleonetimes.com/news/279018907/us-lauds-indian-cooperation-for-arrest-of-drug-peddlers-smuggling-distributing-precursor-chemicals-to-cartels
- https://www.birminghamstar.com/news/279018907/us-lauds-indian-cooperation-for-arrest-of-drug-peddlers-smuggling-distributing-precursor-chemicals-to-cartels
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Satishkumar Hareshbhai Sutaria sanciones internacionales?
Sí, Satishkumar Hareshbhai Sutaria está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Satishkumar Hareshbhai Sutaria?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Satishkumar Hareshbhai Sutaria: