Martina Caticha Dornel Lorenza
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martina Caticha Dornel Lorenza sanciones internacionales?
No, Martina Caticha Dornel Lorenza no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martina Caticha Dornel Lorenza un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Martina Caticha Dornel Lorenza se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Martina Caticha Dornel Lorenza y la regulación AML en Uruguay?
Martina Caticha Dornel Lorenza es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martina Caticha Dornel Lorenza:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |