Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos sanciones internacionales?
No, Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos y la regulación AML en Venezuela?
Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |