Ali Mahmoud Abbas
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Ali Mahmoud Abbas a été le ministre de la défense de la Syrie et le commandant en chef adjoint de l’armée syrienne de 2022 à décembre 2024. Sous le régime d’al-Assad, l’État syrien, y compris son armé |
| - | Ali Mahmoud Abbas est le ministre de la défense de la Syrie et le commandant en chef adjoint de l’armée syrienne depuis 2022. L’État syrien, y compris son armée, commet de manière systématique et géné |
| - | Minister of Defence and Deputy Commander-in-Chief of the Army |
| - | (UK Sanctions List Ref):SYR0408. (UK Statement of Reasons):Ali Mahmoud ABBAS is an "involved person" under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that he is or has been involved |
| - | Ali Mahmoud ABBAS is an "involved person" under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis that he is or has been involved in repressing the civilian population in Syria through his |
| - | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on beha |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ali Mahmoud Abbas sanciones internacionales?
Sí, Ali Mahmoud Abbas está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ali Mahmoud Abbas?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ali Mahmoud Abbas:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |