Ramon Eduardo Perazza Borges
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ramon Eduardo Perazza Borges sanciones internacionales?
No, Ramon Eduardo Perazza Borges no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ramon Eduardo Perazza Borges un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ramon Eduardo Perazza Borges se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ramon Eduardo Perazza Borges y la regulación AML en Uruguay?
Ramon Eduardo Perazza Borges es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ramon Eduardo Perazza Borges:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |