Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar sanciones internacionales?
No, Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar y la regulación AML en Portugal?
Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Nélson Franco Póvoas Fidalgo De Aguiar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |