Julio Garcia Zerpa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Garcia Zerpa sanciones internacionales?
No, Julio Garcia Zerpa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Julio Garcia Zerpa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Julio Garcia Zerpa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Julio Garcia Zerpa y la regulación AML en Venezuela?
Julio Garcia Zerpa es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Garcia Zerpa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |