Carla Gabriela Marquez Pinela
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carla Gabriela Marquez Pinela sanciones internacionales?
No, Carla Gabriela Marquez Pinela no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carla Gabriela Marquez Pinela un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carla Gabriela Marquez Pinela se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carla Gabriela Marquez Pinela y la regulación AML en Uruguay?
Carla Gabriela Marquez Pinela es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carla Gabriela Marquez Pinela:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |