Oscar Ramon Najera
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0020 (UK Statement of Reasons):Najera is a Congressman in the Honduran Congress. He has been involved in serious corruption using his position to facilitate bribes that supp |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0020 (UK Statement of Reasons):Najera is a Congressman in the Honduran Congress. He has been involved in serious corruption using his position to facilitate bribes that supp |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0020. (UK Statement of Reasons):Najera is a Congressman in the Honduran Congress. He has been involved in serious corruption using his position to facilitate bribes that sup |
| - | Najera is a Congressman in the Honduran Congress. He has been involved in serious corruption using his position to facilitate bribes that supported a major drug trafficking organisation, ‘Los Cachiros |
Noticias adversas
- https://www.europapress.es/internacional/noticia-estados-unidos-senala-diputado-hondureno-oscar-najera-vinculos-narcotrafico-20191220163000.html
- https://www.laprensa.hn/honduras/1459642-410/reino-unido-congresista-hondureno-oscar-ramon-najera-corrupcion-honduras
- https://www.swissinfo.ch/spa/r-unido-corrupci%C3%B3n_londres-sanciona-a-funcionarios-de-honduras--guatemala-y-nicaragua/46567650
Cargos
Cargos públicos
- HND
- HND
- HND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Ramon Najera sanciones internacionales?
Sí, Oscar Ramon Najera está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Oscar Ramon Najera?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Oscar Ramon Najera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
4. ¿Cuál es la relación entre Oscar Ramon Najera y la regulación AML en Honduras?
Oscar Ramon Najera es una persona relevante según la regulación AML de Honduras porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Cuál es la relación entre Oscar Ramon Najera y la regulación AML en Honduras?
Oscar Ramon Najera es una persona relevante según la regulación AML de Honduras porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
6. ¿Cuál es la relación entre Oscar Ramon Najera y la regulación AML en Honduras?
Oscar Ramon Najera es una persona relevante según la regulación AML de Honduras porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
7. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
8. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Ramon Najera: