De Coopération Islamique Société
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.AL-QAÏDA_TALIBAN] - Measures against persons and organisations linked to Osama bin Laden, the “Al-Qaïda” group or the Taliban | article 3 paragraphs 1 and 2 (Financial sanctions) and articles 4 and 4a (Travel ban). Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was |
| [CHE.AL-QAÏDA_TALIBAN] - Measures against persons and organisations linked to Osama bin Laden, the “Al-Qaïda” group or the Taliban | Art. 3 Abs. 1 und 2 (Finanzsanktionen) und Art. 4 sowie 4a (Ein- und Durchreiseverbot). Founded by Usama Mohammad Awad bin Laden in 2001. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was |
| - | QDe.020 |
| - | Jam’yah Ta’awun al-Islamia, denominada también Sociedad de Cooperación Islámica, fue fundada por Usama bin Laden (fallecido) en 2001. Situada en el Afganistán, estuvo encabezada por Abu Talha, un alto |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene De Coopération Islamique Société sanciones internacionales?
Sí, De Coopération Islamique Société está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de De Coopération Islamique Société?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre De Coopération Islamique Société: