Pamela Johana Bogado Taborda
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pamela Johana Bogado Taborda sanciones internacionales?
No, Pamela Johana Bogado Taborda no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pamela Johana Bogado Taborda un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pamela Johana Bogado Taborda se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Pamela Johana Bogado Taborda y la regulación AML en Uruguay?
Pamela Johana Bogado Taborda es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pamela Johana Bogado Taborda:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |