Cesar Leonardo Alonso Cardozo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cesar Leonardo Alonso Cardozo sanciones internacionales?
No, Cesar Leonardo Alonso Cardozo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cesar Leonardo Alonso Cardozo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cesar Leonardo Alonso Cardozo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Cesar Leonardo Alonso Cardozo y la regulación AML en Venezuela?
Cesar Leonardo Alonso Cardozo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesar Leonardo Alonso Cardozo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |