Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira sanciones internacionales?
No, Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira y la regulación AML en Uruguay?
Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira y la regulación AML en Uruguay?
Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Martha Vanda Fabiana Acosta Pereira:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |