Aleksej Aleksandrovits Mordasjov
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.RUSSIA-EO14024] - Russian Harmful Foreign Activities Sanctions | Program RUSSIA-EO14024 |
| [CAN.RUSSIA] - Measures against Russia | |
| - | Chairman and majority shareholder of the company Severgroup which includes Severstal as a subsidiary |
| - | Personnes associées: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov - Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les première |
| - | Personnes associées: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov. Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières |
| - | Personnes associées: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les premières |
| - | Associés: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV - Alexey Mordaschov tire profit de ses relations avec des décideurs russes. Il est président de la société Severgroup. L’entreprise est un actionnaire de Ba |
| - | Personnes associées: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov - Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les première |
| - | Personnes associées: Yuriy KOVALCHUK; Nikolay SHAMALOV - Alexey Mordashov est un homme d’affaires russe entretenant des liens étroits avec le gouvernement russe. Le 24 février 2022, après les première |
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| [CHE.SITUATION_IN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | Art. 15 para. 1 and 4 (Financial sanctions) and art. 29 para. 1 (Travel ban), annexe 8. Function: Chairman of Severstal and Severgroup Associates: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov |
| [CHE.SITUATION_IN_DER_UKRAINE] - Measures in connection with the situation in Ukraine | Art 15 Abs. 1 und 4 (Finanzsanktionen) und Art. 29 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 8. Function: Chairman of Severstal and Severgroup Associates: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamalov |
| [CHE.SITUATION_EN_UKRAINE] - Measures related to the situation in Ukraine | art. 15 al. 1 et 4 (Sanctions financières) et art. 29 al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 8. Function: Chairman of Severstal and Severgroup Associates: Yuriy Kovalchuk; Nikolay Shamal |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0770 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is ma |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0770. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 21/03/2023. (UK Statement of Reasons):Alexey Alexand |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0770 (UK Statement of Reasons):Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO |
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS0770 (UK Statement of Reasons):Designated for the purposes of an asset freeze and a travel ban under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019. The designation is ma |
| - | Alexey Alexandrovich MORDASHOV is the Chairman of the Board of Directors of, and is the majority shareholder in, steel and mining company PAO Severstal, Russia’s fourth-largest steel producer by tonna |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Aleksej Aleksandrovits Mordasjov sanciones internacionales?
Sí, Aleksej Aleksandrovits Mordasjov está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Aleksej Aleksandrovits Mordasjov?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Aleksej Aleksandrovits Mordasjov:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji | Sancionados | POL-MSWIA POL |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |