Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro sanciones internacionales?
No, Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro y la regulación AML en Portugal?
Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria De Lourdes Marques Simões Da Costa Amaro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web Oficial do Parlamento Português | PEPs | PRT |