Rodolfo Daniel Casanova Falero
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rodolfo Daniel Casanova Falero sanciones internacionales?
No, Rodolfo Daniel Casanova Falero no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rodolfo Daniel Casanova Falero un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rodolfo Daniel Casanova Falero se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rodolfo Daniel Casanova Falero y la regulación AML en Uruguay?
Rodolfo Daniel Casanova Falero es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rodolfo Daniel Casanova Falero:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |