Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro sanciones internacionales?
No, Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro y la regulación AML en Uruguay?
Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Alfonso Victorio Iglesias Casal Ribeiro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |