Karla Del Valle Fermin Jimenez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Karla Del Valle Fermin Jimenez sanciones internacionales?
No, Karla Del Valle Fermin Jimenez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Karla Del Valle Fermin Jimenez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Karla Del Valle Fermin Jimenez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Karla Del Valle Fermin Jimenez y la regulación AML en Venezuela?
Karla Del Valle Fermin Jimenez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Karla Del Valle Fermin Jimenez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |