Luis Augusto Romero Carabaño
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Augusto Romero Carabaño sanciones internacionales?
No, Luis Augusto Romero Carabaño no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Augusto Romero Carabaño un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Augusto Romero Carabaño se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Augusto Romero Carabaño y la regulación AML en Venezuela?
Luis Augusto Romero Carabaño es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Augusto Romero Carabaño:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |