Amir Radfar
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.NPWMD] - Non-Proliferation Sanctions | Program NPWMD |
| - | Amir Radfar est le directeur du Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). SBIG fabrique des missiles balistiques à carburants solides et est une filiale de l’Organisation des industries aérospatiales (A |
| - | Director of Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) |
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| - | Amir RADFAR is an involved person within the meaning of the Iran (Sanctions) Regulations 2023 on the basis of the following ground: RADFAR is or has been involved in hostile activity by the Government |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Amir Radfar sanciones internacionales?
Sí, Amir Radfar está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Amir Radfar?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Amir Radfar:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |