Antal Rogan
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
Noticias adversas
- https://www.ilpost.it/2024/03/28/ungheria-registrazione-peter-magyar-judit-varga/
- https://europa.today.it/unione-europea/governo-orban-altro-scandalo-corruzione-peter-magyar.html
- https://it.euronews.com/2024/03/27/ungheria-lo-scandalo-degli-audio-e-la-sfida-lanciata-a-orban-da-peter-magyar
- https://www.france24.com/en/americas/20250416-us-treasury-lifts-corruption-sanctions-on-top-hungarian-minister
- https://www.straitstimes.com/world/europe/people-linked-to-top-orban-aide-were-blocked-trying-to-send-funds-abroad-hungarys-magyar-says
- https://www.globalbankingandfinance.com/people-linked-top-orban-aide-blocked-trying-send-funds
- https://www.newsmax.com/newsfront/orban-election/2026/04/28/id/1254477
- https://www.newsbreak.com/newsmax-325020896/4618286256857-funds-tied-to-orban-aide-blocked-hungary-s-magyar
Cargos
Cargos públicos
- EURO
Relaciones
—
Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Antal Rogan sanciones internacionales?
Sí, Antal Rogan está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Antal Rogan?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Antal Rogan un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Antal Rogan se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: EURO .
4. ¿Cuál es la relación entre Antal Rogan y la regulación AML en EURO?
Antal Rogan es una persona relevante según la regulación AML de EURO porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Antal Rogan: