Francis Rodrigo Soca Landarin
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Francis Rodrigo Soca Landarin sanciones internacionales?
No, Francis Rodrigo Soca Landarin no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Francis Rodrigo Soca Landarin un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Francis Rodrigo Soca Landarin se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Francis Rodrigo Soca Landarin y la regulación AML en Uruguay?
Francis Rodrigo Soca Landarin es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Francis Rodrigo Soca Landarin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |