Josenilton Alves Dos Santos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Josenilton Alves Dos Santos sanciones internacionales?
No, Josenilton Alves Dos Santos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Josenilton Alves Dos Santos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Josenilton Alves Dos Santos, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Josenilton Alves Dos Santos y la regulación AML en Brasil?
Josenilton Alves Dos Santos es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Josenilton Alves Dos Santos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |