Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago sanciones internacionales?
No, Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago y la regulación AML en Uruguay?
Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Osvaldo Rodrigo Goncalvez Diago:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |