Shanghai New Chess International Logistics Co. Ltd
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | (UK Sanctions List Ref):RUS2617. Financial sanctions imposed in addition to an asset freeze: Trust services. Date trust services sanctions imposed: 20/05/2025. (UK Statement of Reasons):SHANGHAI NEW C |
| - | SHANGHAI NEW CHESS INT'L LOGISTICS CO., LTD. is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through m |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Shanghai New Chess International Logistics Co. Ltd sanciones internacionales?
Sí, Shanghai New Chess International Logistics Co. Ltd está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Shanghai New Chess International Logistics Co. Ltd?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Shanghai New Chess International Logistics Co. Ltd: