Not Available Shamsuddin
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Gouverneur de la province de Wardak (Maidan) (Afghanistan) sous le régime des talibans - Se trouverait dans la région frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan et l'Iran. décision du comité des s |
| - | TAi.103 |
| - | Shamsuddin was listed on 23 February 2001 as Governor of the Wardak (Maidan) Province of the Taliban regime so falling within the provisions of resolutions 1267 (1999) and 1333 (2000) of the United Na |
| - | UN Ref TAi.103. Believed to be in Afghanistan/Pakistan/Iran border area |
| - | (UK Sanctions List Ref):AFG0081 (UN Ref):TAi.103 |
| - | (UK Sanctions List Ref):AFG0081 (UN Ref): TAi.103 (Further Identifiying Information):Believed to be in Afghanistan/Pakistan/Iran border area. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) |
| - | Believed to be in Afghanistan/Pakistan/Iran border area. Review pursuant to Security Council Resolution 1822 (2008) was concluded on 23 Jul. 2010. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Not Available Shamsuddin sanciones internacionales?
Sí, Not Available Shamsuddin está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Not Available Shamsuddin?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Not Available Shamsuddin:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |