Jaime Rolando Rosenthal Oliva
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.laprensa.hn/honduras/departamento-del-tesoro-publica-sancion-contra-los-rosenthal-BDLP888180
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- https://www.laprensa.hn/honduras/la-caida-de-don-jaime-el-derrumbe-de-un-imperio-AELP891023
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- https://www.goerie.com/story/news/nation-world/2015/10/07/powerful-honduran-businessman-accused-money/24986517007/
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- https://www.laprensa.hn/honduras/eua-en-caso-rosenthal-hubo-sobornos-a-funcionarios-publicos-PDLP888700
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Cargos
Cargos públicos
- HND
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jaime Rolando Rosenthal Oliva sanciones internacionales?
Sí, Jaime Rolando Rosenthal Oliva está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Jaime Rolando Rosenthal Oliva?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Jaime Rolando Rosenthal Oliva un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Jaime Rolando Rosenthal Oliva, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Honduras .
4. ¿Cuál es la relación entre Jaime Rolando Rosenthal Oliva y la regulación AML en Honduras?
Jaime Rolando Rosenthal Oliva es una persona relevante según la regulación AML de Honduras porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jaime Rolando Rosenthal Oliva: