Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte sanciones internacionales?
No, Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte y la regulación AML en Portugal?
Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jorge Silvestre Pinto Madureira Duarte:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |